证券代码：000816 证券简称：智慧农业 公告编号：2024-011
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第九届董事会第十三次会议公告
重要内容提示：
一、审议通过《公司 2023 年年度报告全文及摘要》；
二、审议通过《公司 2023 年度董事会工作报告》；
三、审议通过《公司 2023 年度总经理工作报告》；
四、审议通过《公司 2023 年度财务决算报告》；
五、审议通过《公司 2023 年度内部控制评价报告》；
六、审议通过《公司 2023 年度利润分配方案》；
七、审议通过《关于公司 2023 年度非独立董事、监事及高级管理人员薪酬结果及 2024 年度薪酬方案的议案》；
八、审议通过《关于公司 2023 年度计提资产减值准备及核销坏账的议案》；
九、审议通过《关于 2024 年度公司及子公司向金融机构申请综合授信额度的议案》；
十、审议通过《关于 2024 年度为子公司提供担保额度的议案》；
十一、审议通过《关于 2024 年度使用自有资金开展现金管理的议案》；
十二、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》；
十三、审议通过《关于制定〈独立董事专门会议议事规则〉的议案》；
十四、审议通过《关于减资退出参股公司的议案》；
十五、审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》；
十六、审议通过《2023年度会计师事务所履职情况评估报告》；
十七、审议通过《公司独立董事独立性自查报告》；
十八、审议通过《公司2024年第一季度报告》；
十九、审议通过《关于召开公司 2023 年度股东大会的议案》。
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